Ministério Público do Paraguai acusa presidente destituído de liderar quadrilha

O Ministério Público do Paraguai solicitou, nesta sexta-feira (13), a ampliação da acusação contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem imputa o crime de associação criminosa, juntamente com cinco diretores do Banco Central paraguaio, que teria como objetivo proteger o Ueno Bank, cuja derrocada precipitou a destituição e prisão de Peña.

"Da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura", aponta um documento do Ministério Público ao qual a AFP teve acesso. Peña já responde, no mesmo processo, por quebra de confiança e administração em proveito próprio.

O Ministério Público do Paraguai realizou nesta quinta-feira uma nova operação de busca e apreensão em imóveis ocupados pelo ex-presidente, desta vez na residência oficial. Peña foi destituído e preso na última sexta-feira (6).

Vários países confirmaram ao Ministério Público paraguaio que encontraram fundos vinculados ao Ueno Bank informou também o órgão nesta sexta-feira.

O promotor Francisco Cabrera disse, em entrevista coletiva, que vários países "já confirmaram a presença de ativos" e que "estão sendo tomadas as medidas necessárias para solicitar o congelamento" desses valores. O promotor não especificou a quais países se referia.

Na segunda-feira (9), a Promotoria havia anunciado o início de negociações informais com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar dinheiro do Ueno Bank e de empresas vinculadas ao banco.

Cabrera informou que, na quinta-feira (12), teve "uma reunião preliminar com os promotores de Luxemburgo, na qual foram acertados detalhes para um eventual pedido de cooperação" com o país.

O Banco Central do Paraguai (BCP) decretou intervenção no banco digital em 3 de novembro por graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso a seus depósitos.

O BCP informou à AFP na quinta-feira que já devolveu, por meio de um fundo de garantia, a totalidade das economias a 80% dos 1,8 milhão de depositantes do Ueno afetados.

No entanto, a maior parte do dinheiro depositado continua desaparecido, incluindo mais de US$ 800 milhões (R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos.

A Justiça paraguaia conduz duas investigações paralelas. Uma delas está centrada nos dirigentes do Ueno Bank, dez dos quais estão presos. A outra investiga Peña e o ex-presidente do BCP Carlos Carvallo, ambos em prisão preventiva.

O Ministério Público prendeu nesta sexta-feira três ex-integrantes da diretoria do Banco Central, suspeitos de terem ignorado alertas sobre a insolvência do Ueno Bank, após realizar buscas em suas residências.

Segundo a ordem de prisão do Ministério Público, publicada pela imprensa local, os três supostamente tinham conhecimento das irregularidades financeiras do banco desde dezembro de 2025, mas não adotaram medidas corretivas e permitiram que a instituição continuasse captando depósitos.

As prisões ocorreram um dia após a detenção do superintendente de Bancos do BCP, Holger Insfrán.