Operação investiga suposta ligação entre facções brasileiras e rede financeira ligada à Al-Qaeda

Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (15) pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil apura uma possível conexão entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Terceiro Comando Puro (TCP) com uma estrutura financeira associada ao grupo terrorista Al-Qaeda. Batizada de Operação Hawala, a ação investiga uma organização suspeita de movimentar mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas por meio de um esquema de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos dez mandados de prisão e 37 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, além de Foz do Iguaçu (PR). Ao todo, 22 pessoas foram denunciadas, e dez já foram presas. A informação é da CNN.

Segundo as investigações, uma das principais suspeitas é Bárbara Luzia Souza de Carvalho, apontada como operadora financeira do grupo e responsável por movimentar valores incompatíveis com sua renda declarada. O Ministério Público também identificou um núcleo de empresários de origem libanesa, entre eles os irmãos Reda, Yasser e Kassem Zayoun, que atuariam na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

De acordo com os investigadores, a suspeita de ligação com a Al-Qaeda surgiu após a identificação de relações comerciais entre uma empresa vinculada aos investigados e um indivíduo sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por integrar uma estrutura financeira do grupo terrorista. As autoridades afirmam que a possível conexão internacional será aprofundada nas próximas etapas da investigação, com a análise do material apreendido durante a operação.