PF prende secretária alvo de sanções dos EUA em operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos nesta semana por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como líder do esquema, segue foragido. A informação é do jornal O Globo.

Ao todo, a PF cumpriu 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em São Paulo. Além de Stella, outras seis pessoas foram presas. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões. Segundo a corporação, o grupo utilizava um sistema estruturado de movimentação financeira, com transferências de criptomoedas, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias, que teriam movimentado mais de R$ 10 bilhões.

De acordo com o governo dos Estados Unidos, Shimada teria atuado como operador financeiro ligado ao PCC, intermediando a lavagem de mais de US$ 30 milhões obtidos com o tráfico de drogas. Stella é apontada como colaboradora próxima do empresário, responsável por prestar apoio logístico às operações. As sanções americanas bloquearam bens dos investigados sob jurisdição dos EUA e proibiram cidadãos e empresas do país de realizar transações com eles.