Operação Panaceia bloqueia R$ 14 milhões de investigados por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

A Operação Panaceia, deflagrada pelo Ministério Público estadual, Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), Polícia Civil e Receita Federal na manhã desta segunda-feira (21) bloqueou R$ 14 milhões de alvos do suposto esquema criminoso de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Valores complementares devem ser bloqueados ainda hoje após análise dos documentos apreendidos.

Foram 12 mandados de busca e apreensão, 11 em Salvador e 1 em Feira de Santana. Segundo a equipe envolvida na operação, em entrevista coletiva, a principal empresa investigada é a Millenium Farma Distribuidora de Medicamentos. Ao todo, são investigadas em torno de 10 empresas, mas nem os nomes das outras organizações e dos empresários foram divulgados.

A operação investiga a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por grupo empresarial que atua no setor de distribuição de medicamentos. O grupo criava empresas em nome de “laranjas” ou “testas-de-ferro” e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos. Também foram identificados prejuízos ao Fisco Federal. A operação Panaceia é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do MP (Gaesf); Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), da Sefaz; Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor), da Polícia Civil da Bahia, da Secretaria de Segurança Pública (SSP), com a participação da Receita Federal.