PF aponta uso de empresas de fachada em esquema envolvendo ex-presidente do BRB

A Polícia Federal identificou o uso de “empresas de prateleira” em um suposto esquema ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro para oferecer imóveis de luxo ao ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. Segundo as investigações, os bens, avaliados em cerca de R$ 146,5 milhões, estariam registrados em nome de empresas criadas para ocultar a verdadeira propriedade. A reportagem é do jornal O Globo.

De acordo com decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), essas empresas tinham características semelhantes: foram abertas em curto intervalo de tempo, com capital social inicial de R$ 500 e registradas no mesmo endereço, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Todas estariam formalmente em nome do empresário Hamilton Edward Suaki, apontado como operador “fictício” da estrutura.

As apurações também indicam que o advogado Daniel Lopes Monteiro, preso na mesma operação, teria atuado como operador jurídico-financeiro do esquema. Mensagens apreendidas mostram tratativas sobre a criação das empresas para aquisição dos imóveis. A investigação faz parte da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e negociações com o BRB.